La Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ) de Chile actualizó ayer (jueves 19) el convenio iniciado en 2009 con la Unidad de Análisis Financiero (UAF) para promover las medidas de prevención de lavado de activos y del financiamiento del terrorismo en los casinos del país.
Con la firma del director de la UAF Javier Cruz y de la superintendenta Vivien Villagrán, se renovó el Convenio Marco de Colaboración, que sigue los estándares internacionales al respecto.
De esta forma, se realizarán programas específicos de fiscalización a las entidades de juego de Chile, se desarrollarán capacitaciones a funcionarios de la UAF y de la SCJ en materias de interés común, y se llevarán a cabo diversas actividades de difusión.
“El nuevo Convenio consolida la coordinación entre ambos servicios, para, por ejemplo, realizar actividades de verificación del cumplimiento normativo (leyes N°19.913 y N°19.995) y reglamentario (Circulares UAF y SCJ), y refuerza el intercambio de información relativa a procedimientos administrativos sancionatorios que se inicien a los casinos de juego”, explicaron desde la SCJ.
Por su parte, Cruz detalló: “Los casinos de juego son uno de los actores del Sistema Nacional Antilavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo, y como tales deben implementar políticas y procedimientos para prevenir y detectar operaciones sospechosas relacionadas con ambos delitos. Para ello no solo deben conocer los riesgos a los que se exponen, sino también las señales de alerta a las que deben estar atentos para no ser mal utilizados para la comisión de actos ilícitos. De ahí la importancia de las actividades de colaboración, capacitación y fiscalización que podamos desarrollar con la SCJ y las entidades que esta regula y supervisa”.
En este sentido, Villagrán añadió: “Los estándares internacionales nos exigen afianzar la coordinación interinstitucional para poder proteger a la economía y al país de los graves daños que provocan los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo”.
Con la actualización del acuerdo, la SCJ podrá concretar los compromisos asumidos en el Plan de Acción de la Estrategia Nacional para prevenir y combatir estas problemáticas. Asimismo, el trabajo conjunto prevé un intercambio de conocimientos y buenas prácticas, y “permitirá establecer estrategias conjuntas que reduzcan las amenazas y vulnerabilidades de la industria de casinos de juego al lavado de activos, al financiamiento del terrorismo y a la corrupción”.
